कई हजार करोड़ का घोटाला कर देश से भागा एक और मोदी

मुंबई, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में देश से फरार चल रहे आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी  के बाद अब  एक और मोदी  11500 करोड़ का घोटाला करके देश से फरार हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है।ईडी ने नौ जगह छापेमारी कर रही है।

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 सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में देश का बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ है. यह घोटाला करीब 11500 करोड़ का है. इस घोटाले में कारोबारी नीरव मोदी का नाम सामने आया है. इस घोटाले को अंजाम देने का आरोप बैंक के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी पर भी लगा है, जिसने फर्जी दस्तावेज यानी एलओयू देकर विदेश में भारतीय बैंकों से दोनों को 280 करोड़ दिलाए.

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 पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि 2011 से लेकर अब तक करीब 11 हजार 500 करोड़ का चूना लगा है. मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की कंपनियों के वो खाते जिनके ज़रिए घोटाला हुआ उन्हें पीएनबी ने फ्रॉड खाता घोषित कर दिया है.  इस मामले में खुलासा हुआ है कि पीएनबी से नीरव मोदी ने 2000 करोड़ और मेहुल चौकसी ने 9000 करोड़ रूपये लिए थे. ये दोनों विदेशों से कच्चा हीरा आयात करते थे. सीबीआई ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. बैंक ने दोनों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने की मांग की है.

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 सूत्रों के हवाले से ख़बर मिली है कि पीएनबी बैंक में 11500 करोड़ के घोटाले में नाम सामने आने के बाद नीरव मोदी ने पीएनबी बैंक को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पैसे चुकाने के लिए छह महीने का वक़्त मांगा है. वहीं ईडी ने मुंबई के कालाघोड़ा इलाके में नीरव मोदी के शोरूम पर छापा मारा है.

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 नीरव मोदी बैंक को चिट्ठी लिखकर  पैसे चुकाने की बात कही है. उन्‍होंने कहा है कि उनकी कंपनी FIRESTAR DIAMOND की कुल कीमत 6,435 करोड़ है और वह उससे बैंक का पैसा चुका देंगे. वहीं इस मामले में आज  प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है. ईडी ने नौ जगह छापेमारी कर रही है.  नीरव मोदी अभी देश से बाहर हैं.

 डायमंड इंपोर्ट करने को लेटर ऑफ़ क्रेडिट के लिए पीएनबी से संपर्क किया गया. नीरव मोदी के लिए पीएनबी सप्लायर्स को भुगतान करता था. इसके बाद में नीरव मोदी से पैसे वसूले जाते थे. पीएनबी अधिकारियों ने जाली लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग जारी किए. भारतीय बैंक की विदेशी शखाओं ने डॉलर में लोन दिए और लोन का इस्तेमाल बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट की फ़ंडिंग के लिए हुआ. एकाउंट्स से फ़ंड को विदेश में कुछ फ़र्मों को भेजा गया. नोस्ट्रो अकाउंट एक भारतीय बैंक का विदेशी बैंक में खाता है.