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नयी दिल्ली,  राबर्ट वाड्रा ने  दिल्ली की एक अदालत के समक्ष सोमवार को दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ के कारण उन्हें ‘‘शर्मिंदा’’ और ‘‘अपमानित’’करने के लिए पूछताछ के विवरण को मीडिया को लीक किया है। जांच एजेंसी ने उनके इस आरोप का कड़ा खंडन किया है। …

नयी दिल्ली,  कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई राबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लांड्रिंग कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मामले को निरस्त करने संबंधी राबर्ट वाड्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने  निदेशालय से स्पष्टीकरण मांगा। अगर आपको नही मिला है ट्रेन …

नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2016 में हुए राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड संबंधी बिहार टॉपर्स घोटाला मामले में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए धनशोधन का एक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने पूर्व बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड  अध्यक्ष एवं चार प्रधानाचार्यों समेत कुल आठ …

कोलकाता,  प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के एक मामले संबंधी जांच के तहत नारद न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैम्युल को ताजा समन जारी किए हैं। यह जांच उस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद शुरू की गई थी जिसमें सांसदों एवं मंत्रियों समेत तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को कथित …

नई दिल्ली,  ईडी ने कथित तौर पर पैसे लेते हुए कैमरे में पकड़े गए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों और मंत्रियों समेत कई नेताओं से जुड़े नारदा स्टिंग के संबंध में धन शोधन का मामला दर्ज किया है। ईडी अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन …

नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को तृममूल कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ नारदा स्िंटग में कथित संलिप्तता को लेकर धन शोधन (मनी लांडरिंग) का एक मामला दर्ज किया। इस स्टिंग में आरोपियों ने एक फर्जी कंपनी का पक्ष लेने के लिए पैसे लिया था। अधिकारी ने कहा, …

नई दिल्ली,  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट-2002 के तहत कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ के प्रधान सचिव रहे बाबूलाल अग्रवाल और प्राइम इस्पात लि. की 36 करोड़ 9 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी के अनुसार सीबीआई ने 2010 में बीएल अग्रवाल के …

नई दिल्ली,  बेहिसाब काला धन पैदा करने के संदेह में 500 शेल कंपनियों पर कार्रवाई के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने दोनों की पहचान जीडी रेड्डी और के लियाकत अली के तौर पर की है और बताया कि इन संदिग्ध …

नई दिल्ली,  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को गुजरात के फाइनेंसर किशोर भजियावाला की करोड़ों रुपये की संपत्ति पीएमएलए केस के तहत अटैच कर ली। प्रर्वतन निदेशालय द्वारा इसी साल जनवरी में गिरफ्तार किए गए भजियावाला की अटैच की गई संपत्ति 1,02,16000 की है। करोड़पति फाइनेंसर किशोर भजियावाला की 1,02,16000 …

लखनऊ,  नोएडा में सोशल ट्रेड के नाम पर 37 अरब की ऑनलाइन ठगी के मामले का खुलासा करते हुए यूपी एसटीएफ व ईडी की टीम ने कंपनी मालिक समेत तीन को शनिवार सुबह लखनऊ कोर्ट में पेश किया। बताया जा रहा है कि पैसे कमाने का लालच देकर युवाओं से …